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Es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
Con este sistema se busca dar protección a las empresas de negocios que tienen como fin la financiación del terrorismo y el lavado de activos.
Identificación
Análisis
Control
Identificación: En este primera parte se dedica a encontrar cualquier tipo de riesgo que lleven a los delitos de financiación del terrorismo y lavado de activos.
Análisis: Aquí se miden los impactos que puede generar este riesgo y en que momento intervenir.
Control: Se deben determinar los procedimientos que se llevarán a cabo para evitar el riesgo o eliminarlo.
Monitoreo: Después de implementar el control, se comienza con la supervisión del control.
